Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Négyszázmilliós áfacsalást lepleztek le Hajdú-Bihar megyében

| 2018. 06. 22. | 11:20:00
A bűnszervezet irányítója előzetes letartóztatásban van.
Négyszázmilliós áfacsalást lepleztek le Hajdú-Bihar megyében
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Egy akcióval két Hajdú-Bihar megyében tevékenykedő bűnszervezetet is kivontak a forgalomból – közölte a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága.

A négy főből álló társaság irányításával több mint 400 millió forint áfát csaltak el. Tettükért akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak. A gyanú szerint a bűnbanda olyan cégláncolatot vezetett, amely elsősorban Lengyelországból érkező húsipari termékeket értékesített hazánkban. A szervezet első hazai importőre adóbevallást nem, vagy csak minimális összegről tett.

Annak ellenére kirívóan magas forgalmat bonyolítottak a cégek, hogy sem személyi-, sem tárgyi feltételekkel nem rendelkeztek az áru szállításához, feldolgozásához. 

A hús a bűnszervezet által irányított bonyolult számlázási láncolaton kersztül került a hazai kereskedőkhöz, de csak papíron. A valóságban azonban a külföldi eladótól közvetlenül a végfelhasználóhoz szállították a termékeket.

Másik módszerük szerint az itthon számla nélkül értékesített árut a könyvelésben úgy tüntették fel, mintha Szlovákiába szállították volna. Az áfafizetést így megspórolták. Fiktív számlákat gyártottak ezek domukentálásra.

A közbeiktatott cégek ügyvezetői külföldi strómanok voltak, a társaságok működésére nem volt ráhatásuk.

Az ügyletek legfőbb haszonhúzója egymás után két bűnszervezetet is létrehozott a csalárd manőverekre.
Egyszerre 60 pénzügyi nyomozó, pénzügyőr és informatikus szaktanácsadó 30 helyszínen végzett házkutatást. Mivel a nyomozókat többszöri csengetésre sem engedte be a bűnszervezet vezetője a házba, így zártöréshez folyamodtak.

A bizonyítékok mellett 50 millió forint összegben bankszámlát, valamint nagyobb értékű gépjárműveket és ingatlant is lefoglaltak a nyomozók a károk enyhítésére.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
További híreink
Negyvenéves a debreceni trolibusz-közlekedés
Negyvenéves a debreceni trolibusz-közlekedés
Az első vonalat 1985. július 2-án avatták fel.
Vallott a debreceni tragédia vádlottja
Vallott a debreceni tragédia vádlottja
A Mercedes vezetője eddig nem beszélt; a műszaki szakértők ellentmondásban állnak.
Régi-új dékánok a Debreceni Egyetemen
Régi-új dékánok a Debreceni Egyetemen
A rektor meghosszabbította a mandátumukat.
Nemzetközi Cigány Dal Napja – Debrecenben is
Nemzetközi Cigány Dal Napja – Debrecenben is
Változatos programokkal készülnek a szervezők.
Ötven hajdú-bihari diák a pályaorientációs táborban
Ötven hajdú-bihari diák a pályaorientációs táborban
A Tanítsunk Magyarországért Program és a Debreceni Szakképzési Centrum ismét összefogott.
ÉKM: Debrecen a jövő építésének helyszíne
ÉKM: Debrecen a jövő építésének helyszíne
Ismét fókuszban a közlekedési múzeum.
Elbocsátási hullám a debreceni CATL-nél?
Elbocsátási hullám a debreceni CATL-nél?
Az akkumulátorgyárat építő cég nem válaszolt az újságírói megkeresésre.
Bedrogozva vezetett a debreceni férfi
Bedrogozva vezetett a debreceni férfi
Kábítószergyanús anyagok kerültek elő a táskájából.
Debreceni Aranybika: plusz 70 millió a tervezésre
Debreceni Aranybika: plusz 70 millió a tervezésre
Az új összeg nettó 784 millió forint.
Papp László gondolatai a közlekedési múzeumról
Papp László gondolatai a közlekedési múzeumról
Debrecen számára ez egy új fejlődési pálya - írta.
Jogtalan elsajátítás: 13 ezerért megérte?
Jogtalan elsajátítás: 13 ezerért megérte?
A fiatalkorú vádlottak séta közben találtak egy mobiltelefont Debrecenben.
Ezért fellebbezett a Semcorp Debrecenben
Ezért fellebbezett a Semcorp Debrecenben
A kínai vállalatnál és a kormányhivatalnál is érdeklődtünk az események miatt.
Vallott a debreceni tragédia vádlottja
Vallott a debreceni tragédia vádlottja
A Mercedes vezetője eddig nem beszélt; a műszaki szakértők ellentmondásban állnak.
Bedrogozva vezetett a debreceni férfi
Bedrogozva vezetett a debreceni férfi
Kábítószergyanús anyagok kerültek elő a táskájából.
Jogtalan elsajátítás: 13 ezerért megérte?
Jogtalan elsajátítás: 13 ezerért megérte?
A fiatalkorú vádlottak séta közben találtak egy mobiltelefont Debrecenben.
Lesújtott a törvény keze a nőre, aki elütötte élettársát
Lesújtott a törvény keze a nőre, aki elütötte élettársát
Jogerős ítélet született Debrecenben a miskolci ügyben.
Szeszt, tésztát, aprót vittek el a debreceni boltból
Szeszt, tésztát, aprót vittek el a debreceni boltból
Elvezették a rendőröket a tettesekhez a földúton hagyott cipőnyomok. +Videó
Véletlenül forró főzőlapra ültette unokaöccsét
Véletlenül forró főzőlapra ültette unokaöccsét
A debreceni férfi beismerte tettét.
Sokba kerül ez a józsai behajtás!
Sokba kerül ez a józsai behajtás!
A sofőrt nem dicsérték meg az egyenruhások.
Vágóhíd utcai tragédia: a szakértőkön a sor
Vágóhíd utcai tragédia: a szakértőkön a sor
Tárgyalást tart a Debreceni Járásbíróság.
Rémhírterjesztés: újra bíróság előtt a hajgyógyász
Rémhírterjesztés: újra bíróság előtt a hajgyógyász
Szakértőket hallgatnak meg Debrecenben.
Hajdúdorogi betörőbanda a rendőrség célkeresztjében
Hajdúdorogi betörőbanda a rendőrség célkeresztjében
Több vármegyében is aktívak voltak. +Videó
Drogos nő tombolt a debreceni hivatalban
Drogos nő tombolt a debreceni hivatalban
A rendőrök és a mentők is kivonultak.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Győztes meccsen búcsúzott Korhut Mihály
Győztes meccsen búcsúzott Korhut Mihály
A DVSC és a DEAC játékosát a végén a magasba dobálva ünnepelték.
Hirdetés
Hirdetés
Lángba borult egy autó Balmazújvárosban
Lángba borult egy autó Balmazújvárosban
A Semsey Andor utcába vonultak a tűzoltók.
Negyvenéves a debreceni trolibusz-közlekedés
Negyvenéves a debreceni trolibusz-közlekedés
Az első vonalat 1985. július 2-án avatták fel.
Hirdetés
Hirdetés
Gazdaság
Kedvezményes lakáshitel: itt vannak a részletek
Felkészülnek a lakásfelújítást tervezők.
Otthonteremtés: még kedvezményesebb hitel
Az első lakásvásárlók számára.
Elbocsátási hullám a debreceni CATL-nél?
Az akkumulátorgyárat építő cég nem válaszolt az újságírói megkeresésre.
Ezért fellebbezett a Semcorp Debrecenben
A kínai vállalatnál és a kormányhivatalnál is érdeklődtünk az események miatt.
A magyar dinnye külföldön is kelendő
A minőség továbbra is kiváló.
Árfigyelő: újabb termékkategóriákkal bővült a rendszer
Már országos drogéria-hálózatok is napi szinten szolgáltatnak adatokat.
Támogatott tartalom
Könnyek a vízben – koncert, ami életeket változtathat meg
Könnyek a vízben – koncert, ami életeket változtathat meg
Jótékonysági összefogás Székelyföldért a Puskás Szoborparkban.
50 év szabadságvágy – Mandoki Soulmates megakoncert
50 év szabadságvágy – Mandoki Soulmates megakoncert
Budapest, Budai Vár, Szentháromság tér. 2025. augusztus 21., 19 óra.
NOXA klímával a forró nyári napok is könnyedebben telnek
NOXA klímával a forró nyári napok is könnyedebben telnek
Most 15 százalék kedvezménnyel a Gulyás Tüzépen.
Extrém magas sótartalmú gyógymedencék a Hungarospánál
Extrém magas sótartalmú gyógymedencék a Hungarospánál
A projekt a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt-nél a Debreceni Egyetem közreműködésével valósult meg.
Hirdetés
Hirdetés