Négyszázmilliós áfacsalást lepleztek le Hajdú-Bihar megyében
Egy akcióval két Hajdú-Bihar megyében tevékenykedő bűnszervezetet is kivontak a forgalomból – közölte a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága.
A négy főből álló társaság irányításával több mint 400 millió forint áfát csaltak el. Tettükért akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak. A gyanú szerint a bűnbanda olyan cégláncolatot vezetett, amely elsősorban Lengyelországból érkező húsipari termékeket értékesített hazánkban. A szervezet első hazai importőre adóbevallást nem, vagy csak minimális összegről tett.
Annak ellenére kirívóan magas forgalmat bonyolítottak a cégek, hogy sem személyi-, sem tárgyi feltételekkel nem rendelkeztek az áru szállításához, feldolgozásához.
A hús a bűnszervezet által irányított bonyolult számlázási láncolaton kersztül került a hazai kereskedőkhöz, de csak papíron. A valóságban azonban a külföldi eladótól közvetlenül a végfelhasználóhoz szállították a termékeket.
Másik módszerük szerint az itthon számla nélkül értékesített árut a könyvelésben úgy tüntették fel, mintha Szlovákiába szállították volna. Az áfafizetést így megspórolták. Fiktív számlákat gyártottak ezek domukentálásra.
A közbeiktatott cégek ügyvezetői külföldi strómanok voltak, a társaságok működésére nem volt ráhatásuk.
Az ügyletek legfőbb haszonhúzója egymás után két bűnszervezetet is létrehozott a csalárd manőverekre.
Egyszerre 60 pénzügyi nyomozó, pénzügyőr és informatikus szaktanácsadó 30 helyszínen végzett házkutatást. Mivel a nyomozókat többszöri csengetésre sem engedte be a bűnszervezet vezetője a házba, így zártöréshez folyamodtak.
A bizonyítékok mellett 50 millió forint összegben bankszámlát, valamint nagyobb értékű gépjárműveket és ingatlant is lefoglaltak a nyomozók a károk enyhítésére.
