Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Négyszázmilliós áfacsalást lepleztek le Hajdú-Bihar megyében

| 2018. 06. 22. | 11:20:00
A bűnszervezet irányítója előzetes letartóztatásban van.
Négyszázmilliós áfacsalást lepleztek le Hajdú-Bihar megyében
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Egy akcióval két Hajdú-Bihar megyében tevékenykedő bűnszervezetet is kivontak a forgalomból – közölte a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága.

A négy főből álló társaság irányításával több mint 400 millió forint áfát csaltak el. Tettükért akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak. A gyanú szerint a bűnbanda olyan cégláncolatot vezetett, amely elsősorban Lengyelországból érkező húsipari termékeket értékesített hazánkban. A szervezet első hazai importőre adóbevallást nem, vagy csak minimális összegről tett.

Annak ellenére kirívóan magas forgalmat bonyolítottak a cégek, hogy sem személyi-, sem tárgyi feltételekkel nem rendelkeztek az áru szállításához, feldolgozásához. 

A hús a bűnszervezet által irányított bonyolult számlázási láncolaton kersztül került a hazai kereskedőkhöz, de csak papíron. A valóságban azonban a külföldi eladótól közvetlenül a végfelhasználóhoz szállították a termékeket.

Másik módszerük szerint az itthon számla nélkül értékesített árut a könyvelésben úgy tüntették fel, mintha Szlovákiába szállították volna. Az áfafizetést így megspórolták. Fiktív számlákat gyártottak ezek domukentálásra.

A közbeiktatott cégek ügyvezetői külföldi strómanok voltak, a társaságok működésére nem volt ráhatásuk.

Az ügyletek legfőbb haszonhúzója egymás után két bűnszervezetet is létrehozott a csalárd manőverekre.
Egyszerre 60 pénzügyi nyomozó, pénzügyőr és informatikus szaktanácsadó 30 helyszínen végzett házkutatást. Mivel a nyomozókat többszöri csengetésre sem engedte be a bűnszervezet vezetője a házba, így zártöréshez folyamodtak.

A bizonyítékok mellett 50 millió forint összegben bankszámlát, valamint nagyobb értékű gépjárműveket és ingatlant is lefoglaltak a nyomozók a károk enyhítésére.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
További híreink
Kínában is bizonyíthat két debreceni egyetemista
Kínában is bizonyíthat két debreceni egyetemista
A világdöntőt Shanghaiban tartják.
Felújítják a Kishegyesi úti körforgalmakat
Felújítják a Kishegyesi úti körforgalmakat
Az M35-ös autópálya debreceni elkerülő szakaszán aszfaltoznak.
Ideiglenes forgalmi rend a Nyugati utcán
Ideiglenes forgalmi rend a Nyugati utcán
Javasolják, hogy a terelőútvonalakat vegyék igénybe a Debrecenben autózók.
Jubileumot ünnepelt a Péchy
Jubileumot ünnepelt a Péchy
Egy időkapszulát is elhelyeztek a debreceni iskola udvarán.
Tucatkarakterek és természetes szépségek
Tucatkarakterek és természetes szépségek
A FEMINárium vendége Józsáné Vári Eleonóra szépségtanácsadó, sminkes volt.
Debrecen híres szülötte nyolcévesen apa lett
Debrecen híres szülötte nyolcévesen apa lett
Dariusznak és Agnesnek ezek az első kölykeik.
Új orvosi rendelőt kap Debrecen
Új orvosi rendelőt kap Debrecen
A felújítandó épületben felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő kap helyet.
Színt váltott a Loki-aréna
Színt váltott a Loki-aréna
Mielőtt a szurkolók elfehérednének: az áramszámla csökkentése a változás oka.
Több százan a debreceni szülészeti nyílt napon
Több százan a debreceni szülészeti nyílt napon
Hasznos információkat kaptak a várandós kismamák.
Két sérült a debreceni balesetben
Két sérült a debreceni balesetben
Személyautók ütköztek a kereszteződésben.
Tanár cserkészte be a gimnazistát Debrecenben?
Tanár cserkészte be a gimnazistát Debrecenben?
Gyanús üzenetek, közös ágy (?), nyomozás.
Hólapáttal támadt a rendőrre és a polgárőrre
Hólapáttal támadt a rendőrre és a polgárőrre
Ítélekezett a Berettyóújfalui Járásbíróság.
Tanár cserkészte be a gimnazistát Debrecenben?
Tanár cserkészte be a gimnazistát Debrecenben?
Gyanús üzenetek, közös ágy (?), nyomozás.
Lopott rollerrel ment lopni Balmazújvárosban
Lopott rollerrel ment lopni Balmazújvárosban
Azt mondta, időpontot akar kérni…
Nem menekülhettek a debreceni táskatolvajok
Nem menekülhettek a debreceni táskatolvajok
A rendőrök gyorsan cselekedtek.
Ítélet előtt a megölt Vilma néni ügye
Ítélet előtt a megölt Vilma néni ügye
Az idős hegymegi asszonyt meg is becstelenítették a támadói – a Debreceni Ítélőtábla kezében a döntés.
Fényes nappal raboltak Debrecenben
Fényes nappal raboltak Debrecenben
A férfi felbújtó, az asszony pedig a tettes.
Grazi iskolai lövöldözés: egykori diák ölt
Grazi iskolai lövöldözés: egykori diák ölt
Tízre emelkedett az elhunytak száma.
Rendőrökbe botlott a drogos nő Debrecenben
Rendőrökbe botlott a drogos nő Debrecenben
Eljárás indult vele szemben.
Résen volt a szabadnapos rendőr Hajdúszoboszlón
Résen volt a szabadnapos rendőr Hajdúszoboszlón
Kollégái el is fogták a tolvajt.
„Fűszagot” fogtak a rendőrök a Kishegyesi úton
„Fűszagot” fogtak a rendőrök a Kishegyesi úton
Közúti igazoltatásnak indult. Egy debreceni és egy egyeki férfit állított elő.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Kínában is bizonyíthat két debreceni egyetemista
Kínában is bizonyíthat két debreceni egyetemista
A világdöntőt Shanghaiban tartják.
Hirdetés
Hirdetés
Elhunyt a DVSC egykori kiválósága
Elhunyt a DVSC egykori kiválósága
Debrecenben bajnoki címet is szerzett.
Felújítják a Kishegyesi úti körforgalmakat
Felújítják a Kishegyesi úti körforgalmakat
Az M35-ös autópálya debreceni elkerülő szakaszán aszfaltoznak.
Hirdetés
Hirdetés
Gazdaság
Színt váltott a Loki-aréna
Mielőtt a szurkolók elfehérednének: az áramszámla csökkentése a változás oka.
Csapnivaló évük van a méhészeknek
Kevés az akácméz, így drágábban juthatunk majd hozzá.
KSH: májusban 4,4 százalék volt az infláció
Áprilishoz viszonyítva átlagosan 0,2 százalékkal nőttek az árak.
Cégmegszüntetések, csődeljárások: Hajdú-Bihar dobogón
Érezhetően nő a feszültség a vállalkozók körében – mondta a debreceni felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász.
Kereskedelem: meglepetést hozott az április
Megérkeztek a KSH legfrissebb adatai.
Hirdetés
Hirdetés
Támogatott tartalom
Finom ételek, sztárséfek, koncertek a Nagyerdőn
Finom ételek, sztárséfek, koncertek a Nagyerdőn
Sokszínű kínálat a gourmet fesztiválon.
Pünkösdi hétvége a Hungarospa fürdőkomplexumában
Pünkösdi hétvége a Hungarospa fürdőkomplexumában
Ünnepeljen a családjával Hajdúszoboszlón!
Összesen 11 medence várja a fürdőzőket Berettyóújfaluban
Összesen 11 medence várja a fürdőzőket Berettyóújfaluban
A pünkösdi hétvégén nyit a Bihar Termálliget strandfürdője.
Nyár a Grand Casinóban
Nyár a Grand Casinóban
Koncertek, versenyek, show-k Debrecen szívében.
Hirdetés