Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Négyszázmilliós áfacsalást lepleztek le Hajdú-Bihar megyében

| 2018. 06. 22. | 11:20:00
A bűnszervezet irányítója előzetes letartóztatásban van.
Négyszázmilliós áfacsalást lepleztek le Hajdú-Bihar megyében
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Egy akcióval két Hajdú-Bihar megyében tevékenykedő bűnszervezetet is kivontak a forgalomból – közölte a NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága.

A négy főből álló társaság irányításával több mint 400 millió forint áfát csaltak el. Tettükért akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak. A gyanú szerint a bűnbanda olyan cégláncolatot vezetett, amely elsősorban Lengyelországból érkező húsipari termékeket értékesített hazánkban. A szervezet első hazai importőre adóbevallást nem, vagy csak minimális összegről tett.

Annak ellenére kirívóan magas forgalmat bonyolítottak a cégek, hogy sem személyi-, sem tárgyi feltételekkel nem rendelkeztek az áru szállításához, feldolgozásához. 

A hús a bűnszervezet által irányított bonyolult számlázási láncolaton kersztül került a hazai kereskedőkhöz, de csak papíron. A valóságban azonban a külföldi eladótól közvetlenül a végfelhasználóhoz szállították a termékeket.

Másik módszerük szerint az itthon számla nélkül értékesített árut a könyvelésben úgy tüntették fel, mintha Szlovákiába szállították volna. Az áfafizetést így megspórolták. Fiktív számlákat gyártottak ezek domukentálásra.

A közbeiktatott cégek ügyvezetői külföldi strómanok voltak, a társaságok működésére nem volt ráhatásuk.

Az ügyletek legfőbb haszonhúzója egymás után két bűnszervezetet is létrehozott a csalárd manőverekre.
Egyszerre 60 pénzügyi nyomozó, pénzügyőr és informatikus szaktanácsadó 30 helyszínen végzett házkutatást. Mivel a nyomozókat többszöri csengetésre sem engedte be a bűnszervezet vezetője a házba, így zártöréshez folyamodtak.

A bizonyítékok mellett 50 millió forint összegben bankszámlát, valamint nagyobb értékű gépjárműveket és ingatlant is lefoglaltak a nyomozók a károk enyhítésére.

További híreink
Dobrev Klára is ott lesz a debreceni ételosztáson
Dobrev Klára is ott lesz a debreceni ételosztáson
A Demokratikus Koalíció a Bocskai térre várja a rászorulókat.
Elkészítik Debrecen első közösségi virágkocsiját
Elkészítik Debrecen első közösségi virágkocsiját
Az ölelés ereje nevet kapja a kompozíció.
Illegális gyorsulókra vadásztak Debrecenben
Illegális gyorsulókra vadásztak Debrecenben
Célkeresztben voltak az engedély nélkül átalakított autók is.
Kommentben fenyegette Orbán Viktort a debreceni nő
Kommentben fenyegette Orbán Viktort a debreceni nő
Az asszony lakásán éles lőszereket is találtak.
Nem áll meg a busz egy tégláskerti utcán
Nem áll meg a busz egy tégláskerti utcán
Folytatódnak a munkák a debreceni városrészben.
Kívánatos barnaság a Solisunnal
Kívánatos barnaság a Solisunnal
Arra is van mód, hogy UV-mentes kezeléssel érjék el a kívánt hatást.
Tűzvédelmi felülvizsgálatra vár jelentkezőket a debreceni cég
Tűzvédelmi felülvizsgálatra vár jelentkezőket a debreceni cég
A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. nyílt beszerzési eljárást hirdet időszakos tűzvédelmi biztonsági felülvizsgálat elvégzésére.
A debreceni rászorulók étkeztetéséről
A debreceni rászorulók étkeztetéséről
A város célja, hogy senki ne maradjon ellátatlanul.
Távozik a Csokonai Színház direktora
Távozik a Csokonai Színház direktora
Nyílt pályázat dönt az utódról
Vakolat hullott autóra Debrecenben
Vakolat hullott autóra Debrecenben
A homlokzatról esett le.
Focimeccs a Nagyerdőn: máshogy járnak a buszok
Focimeccs a Nagyerdőn: máshogy járnak a buszok
A mérkőzés után rásegítő villamosjáratokat indítanak majd.
Illegális gyorsulókra vadásztak Debrecenben
Illegális gyorsulókra vadásztak Debrecenben
Célkeresztben voltak az engedély nélkül átalakított autók is.
Kommentben fenyegette Orbán Viktort a debreceni nő
Kommentben fenyegette Orbán Viktort a debreceni nő
Az asszony lakásán éles lőszereket is találtak.
Százezreket fizetnek ezekért a debreceni rablókért
Százezreket fizetnek ezekért a debreceni rablókért
A Poroszlay úti gyilkost is keresik még.
Késelés Hajdúszoboszlón: a nagymama az áldozat
Késelés Hajdúszoboszlón: a nagymama az áldozat
Első fokon 12 év fegyházbüntetést kapott.
Tolatva ütött el egy gyalogost Debrecenben
Tolatva ütött el egy gyalogost Debrecenben
Szemtanúk jelentkezését várják.
Orvosi váróban verte a kisbabáját Debrecenben
Orvosi váróban verte a kisbabáját Debrecenben
Az édesanyának súlyosabban minősülő testi sértés miatt kell a bíróságon felelnie.
Fokozottan védett állatot lőttek meg a Hortobágyon
Fokozottan védett állatot lőttek meg a Hortobágyon
A kerecsensólyom hazánk és a magyarság egyik legfontosabb madara.
Az erdőben rejtette el a lopott holmit a hadházi férfi
Az erdőben rejtette el a lopott holmit a hadházi férfi
Azt tervezte, később visszamegy a szerszámokért.
Késelés a Debrecenből indult vonaton
Késelés a Debrecenből indult vonaton
Mongol szúrt meg egy jordániait.
Halálos előzés Derecskénél
Halálos előzés Derecskénél
Fogházbüntetést kaphat a gépkocsi sofőrje.
Szétvertek egy szolnoki diszkót
Szétvertek egy szolnoki diszkót
Tömegverekedés tört ki – székekkel és lapátokkal támadtak.
Robbantással fenyegetőzött a Kneecap kitiltása miatt
Robbantással fenyegetőzött a Kneecap kitiltása miatt
A férfit elfogták a rendőrök. +Videó
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Helyi lakos mentett életet Tégláson
Helyi lakos mentett életet Tégláson
A fiatal mentőápoló azonnal cselekedett.
Bakonszegen ismét a kemencék köré gyűlnek
Bakonszegen ismét a kemencék köré gyűlnek
Augusztus 2-án újra megtelik illatokkal és muzsikával a művelődési ház udvara.
Hirdetés
Hirdetés
Gazdaság
Szijjártó szerint a kis méretű atomreaktoroké a jövő
Az amerikaiakkal írtak alá megállapodást.
Otthonteremtés: Orbán újabb támogatást jelentett be
Évi egymillió forintot kapnak a köztisztviselők.
A magyarok évente tíz kiló dinnyét esznek
A belföldi értékesítésben 60-65 százalék az áruházláncok aránya.
Nem jött be Nagy Márton korábbi számítása
Az első félévben a gazdaság teljesítménye stagnált.
Tűzvédelmi felülvizsgálatra vár jelentkezőket a debreceni cég
A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. nyílt beszerzési eljárást hirdet időszakos tűzvédelmi biztonsági felülvizsgálat elvégzésére.
Építésrendészet létrehozását kezdeményezik
A cél, hogy kóklerek ne vehessenek részt kivitelezésben.
Támogatott tartalom
Minden a lovakról szól Hajdúszoboszlón
Minden a lovakról szól Hajdúszoboszlón
A programok ingyenesek, kivéve a Nemzeti Lovas Színház előadását.
Elkészítik Debrecen első közösségi virágkocsiját
Elkészítik Debrecen első közösségi virágkocsiját
Az ölelés ereje nevet kapja a kompozíció.
Kívánatos barnaság a Solisunnal
Kívánatos barnaság a Solisunnal
Arra is van mód, hogy UV-mentes kezeléssel érjék el a kívánt hatást.
Reflektorfényben a Zsuzsi
Reflektorfényben a Zsuzsi
Különleges kiállítás várja az érdeklődőket a FÓRUM Debrecenben.
Hirdetés
Hirdetés