Debrecenből működtethették az illegális aranybizniszt

Egy debreceni nagyvállalkozóhoz vezetnek a szálak abban a költségvetési csalási ügyben, amelyről december 9-én számolt be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A nyomozóhatóság 6 milliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is zárolt. Mint írták, a kiterjedt bűnszervezet arany értékesítésével, bukó cégek közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül okozott kárt a állami költségvetésnek.

A nyomozással összefüggően letartóztatott, illetve bűnügyi felügyelet alá helyezett hat személy hajdú-bihari kötődésű. A hálózat irányítója – aki 20 év börtönt is kaphat a NAV-közlemény szerint – egy cementgyártással és annak kereskedelmével foglalkozó cégben érdekelt üzletember.

A gyanúsítottak elleni kényszerintézkedésekről a Debreceni Járásbíróság döntött december 4-én. Öt ember – köztük az említett vállalkozó – egy hónapra történő előzetes letartóztatását a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt rendelték el (a hatodik nyomkövetőt kapott). A szökés, elrejtőzés veszélye nemcsak a kiszabható büntetés súlyossága miatt áll fenn, hanem azért is, mert a gyanúsítottak külföldi kapcsolatrendszerrel is rendelkeznek.

Ami a bizonyítás megnehezítésének kockázatát illeti, több éve folyó bűncselekményről van szó, s a bíróság szerint fennáll a veszélye, hogy a terheltek bizonyítékokat semmisítenek meg, rejtenek el, tanúk befolyásolnak a kedvezőbb elbírálás érdekében. A kényszerintézkedések ellen a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek, így az még nem jogerős.

A büntetőügyben a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága nyomoz különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. 

Közlésük szerint a bűnözők – a gyanú szerint – 

• többszintű számlagyárat működtettek a jogosulatlan áfalevonásra és -visszaigénylésre;
• bukócégeik az illegális forrásból származó arany eredetének igazolására fiktív számlákat állítottak be;
• majd több cégen átszámlázva, adómentesen értékesítették Szlovákiában az időközben megmunkált aranytömböket.

Egyszerre 110 helyszínen tartott házkutatásokat, összesen 18 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. A költségvetést ért hatmilliárdos kár megtérítésére a NAV zár alá vett 

• mintegy 4,5 milliárd forint és 4,5 millió euró értékben gyanús bankszámlákat;
• három lakást, további két, összesen 750 millió forintot érő luxuslakást;
• egy üzlethelyiséget;
• egy cementfeldolgozó üzemet.

Lefoglaltak

• több mint 100 millió forint készpénzt;
• 131 millió forint értékű üzemi gépet;
• több mint tíz kilogramm arany ékszert és aranytömböt.