Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pénzmosás miatt ítéltek el egy román férfit Debrecenben

| 2019. 09. 09. | 13:15:00
Összesen több mint 37 millió forintot adott át ismeretleneknek.
Pénzmosás miatt ítéltek el egy román férfit Debrecenben
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A Debreceni Törvényszék szeptember 9-én előkészítő ülésen hirdetett ítéletet annak a román férfinak az ügyében, aki 2015-ben közreműködött több millió forint eredetének az eltitkolásában, mely bűncselekményből származott.

A bírósági tényállás szerint az 51 éves vádlott 2015-ben saját vállalkozást üzemeltetett Romániában, amely során traktorokat vásárolt és értékesített tovább. Munkája során Londonban megismerkedett egy, az eljárás során be nem azonosított személlyel, akinek csak a becenevét tudta. Megállapodtak, hogy a vádlott céget alapít Magyarországon. A vádlott ingatlanokat akart vásárolni, majd a felújítást követően haszonnal továbbadni, az ehhez szükséges tőkét pedig az ismeretlen személy bocsátotta volna rendelkezésére, a haszonból pedig fele-fele arányban részesedtek volna.

A román férfi 2015 szeptemberében megalapította a céget, amelynek tagja és ügyvezetője is lett egyben, a gazdasági társaság nevében pedig két magyarországi pénzintézetnél egy-egy folyószámlát nyitott. A vádlott ezután a folyószámla számait és a céggel kapcsolatos egyéb adatokat is közölte ismerősével. Gazdasági tevékenységet a román férfi végül nem végzett, a céget kizárólag pénzmosásra használta.

A vádlott bankszámlájára érkezett a pénz

Az eljárás során ismerté nem vált bűnelkövetők különböző külföldi gazdasági társaságokat tévesztettek meg internetes adathalászattal, így az átvert cégek nem a tényleges kedvezményezettek részére, hanem a román vádlott bankszámláira utaltak összesen több mint 37 millió forintot. Az afgán és olasz székhelyű felek bank swift üzenetben csalás bűncselekményre hivatkozva kérték az összegek visszautalást, de az már nem állt rendelkezésre.

A pénzösszegek egy részét a vádlott tudomása szerint az ismerőse külföldi bankszámlákra utalta. A fennmaradó pénzt a román férfi bankkártyával vette fel a bankfiókban és azt Romániában, készpénzben adta át ismerősének.

Valós gazdasági kapcsolat a román férfi cége és az utaló cégek között nem volt, a sértetteket az utalás előtt ismeretlen személyek ejtették tévedésbe és ennek hatására utalták a pénzeket a vádlott bankszámláira. Az 51 éves D. R. közreműködött abban, hogy a bankszámlákról felvett pénzek ismeretlen bűnelkövetőkhöz jussanak. Az ügyben a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda feljelentése alapján indult nyomozás.

D. R. az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett, a terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte. A bíró a vádlottat bűnösnek mondta ki üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettében, ezért őt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, Magyarország területéről pedig 5 évre kiutasította.

Hirdetés
További híreink
Csőtörés: egy sávon befejezték a helyreállítást
Csőtörés: egy sávon befejezték a helyreállítást
A teljes debreceni útszakasz július 9-én szabadulhat fel.
Tévészerelő: nem a minőség, a mennyiség számít
Tévészerelő: nem a minőség, a mennyiség számít
Szerinte az a cél, hogy minél gyakrabban cseréljük a háztartási készülékeket.
Hatan rekedtek liftben egy debreceni társasházban
Hatan rekedtek liftben egy debreceni társasházban
Debrecenben és Komádiban is macskát mentettek.
Halálos baleset a 4-esen, Ebes közelében
Halálos baleset a 4-esen, Ebes közelében
Egy autó áttért a szemközti sávba.
Vihar: kidőlt fák szerte Hajdú-Biharban
Vihar: kidőlt fák szerte Hajdú-Biharban
A hirtelen feltámadt szél sok munkát adott.
CATL: átfogó vizsgálatot rendelt el a minisztérium
CATL: átfogó vizsgálatot rendelt el a minisztérium
Munkaerőpiaci ellenőrzés kezdődik a kínai cég debreceni gyáránál.
Különleges strandvillamos közlekedik Debrecenben
Különleges strandvillamos közlekedik Debrecenben
A célállomáson kedvezményes strandbelépő vár!
Zsuzsi születésnap
Zsuzsi születésnap
Utazzon július 12-én, szombaton a Zsuzsi vonattal!
Külsővásártér: teljes útlezárást jelentettek be
Külsővásártér: teljes útlezárást jelentettek be
Megsérült egy nagy átmérőjű ivóvíz-gerincvezeték Debrecenben.
Eltűnt egy debreceni nő
Eltűnt egy debreceni nő
A rendőrség a lakosság segítségét kéri.
Rekordfogás Nagykerekinél
Rekordfogás Nagykerekinél
A csomagtartókba rejtették az árut.
A debreceni férfi megbízott kollégájában – hiba volt
A debreceni férfi megbízott kollégájában – hiba volt
Ilyen munkatársat senkinek nem kívánunk!
Vallott a debreceni tragédia vádlottja
Vallott a debreceni tragédia vádlottja
A Mercedes vezetője eddig nem beszélt; a műszaki szakértők ellentmondásban állnak.
Bedrogozva vezetett a debreceni férfi
Bedrogozva vezetett a debreceni férfi
Kábítószergyanús anyagok kerültek elő a táskájából.
Jogtalan elsajátítás: 13 ezerért megérte?
Jogtalan elsajátítás: 13 ezerért megérte?
A fiatalkorú vádlottak séta közben találtak egy mobiltelefont Debrecenben.
Lesújtott a törvény keze a nőre, aki elütötte élettársát
Lesújtott a törvény keze a nőre, aki elütötte élettársát
Jogerős ítélet született Debrecenben a miskolci ügyben.
Szeszt, tésztát, aprót vittek el a debreceni boltból
Szeszt, tésztát, aprót vittek el a debreceni boltból
Elvezették a rendőröket a tettesekhez a földúton hagyott cipőnyomok. +Videó
Véletlenül forró főzőlapra ültette unokaöccsét
Véletlenül forró főzőlapra ültette unokaöccsét
A debreceni férfi beismerte tettét.
Sokba kerül ez a józsai behajtás!
Sokba kerül ez a józsai behajtás!
A sofőrt nem dicsérték meg az egyenruhások.
Vágóhíd utcai tragédia: a szakértőkön a sor
Vágóhíd utcai tragédia: a szakértőkön a sor
Tárgyalást tart a Debreceni Járásbíróság.
Rémhírterjesztés: újra bíróság előtt a hajgyógyász
Rémhírterjesztés: újra bíróság előtt a hajgyógyász
Szakértőket hallgatnak meg Debrecenben.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Csőtörés: egy sávon befejezték a helyreállítást
Csőtörés: egy sávon befejezték a helyreállítást
A teljes debreceni útszakasz július 9-én szabadulhat fel.
Hirdetés
Hirdetés
Csapadékkal érkezik a lehűlés
Csapadékkal érkezik a lehűlés
Helyenként a 20 fokot sem éri majd el a hőmérséklet.
Három nap alatt 10 fokot esik a hőmérséklet
Három nap alatt 10 fokot esik a hőmérséklet
Hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét.
Hirdetés
Hirdetés
Gazdaság
A CATL munkaerőpiaci ellenőrzését kezdeményezi a város
Debrecen számára minden magyar munkavállaló fontos - írják.
Mintegy 3 kilométer hibádzik Bocskaikertig
Debrecenen múlik, hogy összejön-e az újabb fontos kerékpáros összekötés.
A CATL cáfolja a leépítésekről szóló híreket
Bővül a debreceni gyár dolgozói létszáma – írják.
Kedvezményes lakáshitel: itt vannak a részletek
Felkészülnek a lakásfelújítást tervezők.
Támogatott tartalom
Különleges strandvillamos közlekedik Debrecenben
Különleges strandvillamos közlekedik Debrecenben
A célállomáson kedvezményes strandbelépő vár!
Zsuzsi születésnap
Zsuzsi születésnap
Utazzon július 12-én, szombaton a Zsuzsi vonattal!
Szeptemberben lesz a Könnyek a vízben segélykoncert
Szeptemberben lesz a Könnyek a vízben segélykoncert
Az adományozás tovább folytatódik.
Medence körüli burkolat: a biztonság garanciája
Medence körüli burkolat: a biztonság garanciája
Mire jó a medence körüli burkolat és milyen előnyökkel rendelkezik?
Hirdetés
Hirdetés