•  Bezárás
  • Kezdőlap
  • Helyben járó
  • Galéria
  • Szerintem
    • Bereczki-Csák Helga
    • Cs. Bereczki Attila
    • Szabó-Kovács Patrícia
    • Szakács Béla
    • Gulyás Czibere Anikó
    • Szalmási Nimród
    • Ratalics László
  • Tech
  • Bűn
  • Sport
    • Labdarúgás
    • Kézilabda
    • Kosárlabda
    • Jégkorong
    • Vízilabda
    • Más csapatsportok
    • Egyéni sportok
    • Technikai sportok
    • Küzdősportok
    • Kispályás foci
    • Vívás
  • Campus
  • Közélet
    • Belföld
    • Külföld
  • CívisCafé
  • Hajdú-Bihar
  • JOHNNYBET
  • CívisCafé
  • Debreceni Egyetem
  • DVSC
  • DEAC
  • Campus Fesztivál
  • Hajdú-Bihar
  • Hajdúszoboszló
  • Kezdőlap
  • Helyben járó
  • Galéria
  • Szerintem
    • Bereczki-Csák Helga
    • Cs. Bereczki Attila
    • Szabó-Kovács Patrícia
    • Szakács Béla
    • Gulyás Czibere Anikó
    • Szalmási Nimród
    • Ratalics László
  • Tech
  • Bűn
  • Sport
    • Labdarúgás
    • Kézilabda
    • Kosárlabda
    • Jégkorong
    • Vízilabda
    • Más csapatsportok
    • Egyéni sportok
    • Technikai sportok
    • Küzdősportok
    • Kispályás foci
    • Vívás
  • Campus
  • Közélet
    • Belföld
    • Külföld
  • CívisCafé
  • Hajdú-Bihar
  • JOHNNYBET
FRISS HÍREK
80 éves lenne Gyulai István A tőle lopott baltával verte fejbe HajdúböszörménybenBaleset Kismarja és Nagykereki között: hárman kórházbanTűz a Sámsoni útonDVSC helyett magyar válogatott; az idei első két meccs következikMomentum: Megállítjuk a debreceni akkumulátorgyár építését!A magyar állam a Yettelre hajtVb-re készül a magyar válogatott. Egy debreceni is a keretben!Szilágyi Richárd debreceni ralis gyógyulására gyűjtenekFerenczi János: 200 élvonalbeli bajnoki piros-fehérben

Hirdetés

Hirdetés

Hajdú-BiharHajdúszoboszlóvállalkozópénzmosás

Itt találtak rá a hajdúszoboszlói nagyvállalkozóra

ugyeszseg.hu

2023.02.07. 08:06

Itt találtak rá a hajdúszoboszlói nagyvállalkozóra
A balatoni villa (Felvétel: NAV)

A minimálbérre bejelentett dolgozók borítékban kaptak fizetést.

Hirdetés

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség foglalkoztatással és osztalékfizetéssel összefüggésben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy helyi nagyvállalkozóval, ügyvéd segítőjével és több cégvezetővel szemben, akik közel másfél milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

A hajdúszoboszlói férfi több, jól működő céget irányított, melyek jogellenes bérkifizetési gyakorlatot folytattak.

A minimálbérre bejelentett dolgozók ugyanis külön borítékban kaptak fizetést, anélkül, hogy munkáltatóik megfizették volna a tényleges munkabérük utáni közterheket.

A vállalkozások tényleges vezetőjeként a férfi összesen 20 millió forint vagyoni hátrányt okozott az állam költségvetésének.

A vádlott irányítása alatt fuvarozási, kereskedelmi és vendéglátóipari területen működő több társas vállalkozást hoztak létre, melyek sikeresen működtek. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nagyvállalkozó Magyarországon élt, de közben azt a látszatot keltette, hogy felszámolta hazai életét és külföldön telepedett le, az Egyesült Arab Emírségekben lakást vett és vállalkozásokat alapított, de ezek a valóságban nem működtek. Ezzel a férfi azt a látszatot keltette, hogy belföldön nem kell adót fizetnie. Az irányadó nemzeti adószabályok alapján ugyanis az osztalékok kifizetését 15%-os személyi jövedelemadó terheli.

Ezzel a módszerrel öt vállalkozás a férfi részére 2017 márciusa és 2019 decembere között összesen 7,3 milliárd forint osztalékot fizetett ki, ami után összesen 1,1 milliárd forint adót kellett volna bevallaniuk a kifizető cégeknek.

A férfi azért, hogy leplezze a különböző cégekből kivett adózatlan nyereség bűnös eredetét, különböző külföldi bankszámlák között átutalásokat, pénzváltásokat és befektetéseket végzett, ezzel a módszerrel összesen több mint 700 millió forintot mosott tisztára.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes igazgatóságának többéves nyomozása során az okozott vagyoni hátrányból több mint 868 millió forint megtérült. 

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a tettét beismerő vállalkozót súlyosabban minősülő költségvetési csalás és pénzmosás bűntettével, közokirat-hamisítás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. A főügyészség a cégekben közreműködő további négy személlyel és egy elkövetésben segédkező ügyvéddel szemben is vádat emelt. A vállalkozóval és az ügyvéddel szemben végrehajtandó börtönbüntetés, emellett pénzbüntetést és foglalkozástól eltiltást, a többi cégvezetővel szemben enyhébb büntetések kiszabását indítványozta.

Nézze meg ITT a NAV videóját a balatoni villából, ahol megtalálták a férfit.


IDE VÁG!
Vádemelés jöhet a szálloda- és bolthálózat-tulajdonos ügyében

Az volt a fedősztori, hogy az Egyesült Arab Emírségekben él. Pénzmosás és költségvetési csalás a gyanú.


A főügyészség emellett arra is indítványt tett, hogy a Debreceni Törvényszék a bűncselekményekkel érintett cégekkel, mint jogi személyekkel szemben alkalmazható szankcióként pénzbírságot szabjon ki.
Hajdúszoboszlóvállalkozópénzmosás

Hirdetés

Hirdetés

Gazdasági hírek

Helyben járó

Momentum: Megállítjuk a debreceni akkumulátorgyár építését!

Gazdaság

A magyar állam a Yettelre hajt

Gazdaság

Óriásit zuhant a bankrészvények globális értéke

Helyben járó

Gyáravatás! Monostorpályit hátára kapta a hírnév

Gazdaság

Hogyan csökkenthető az adózásban rejlő kockázat?

Helyben járó

Vagyonértékelést kér Debrecen

Hirdetés

Ez is érdekelheti

Helyben járó

Kínaiaké a Debrecen melletti pihenőközpont

Hajdú-Bihar

Megállt az élet a létavértesi határátkelőhelyen

Hajdú-Bihar

Gyász Hajdúszoboszlón

Hajdú-Bihar

Több mint kétmilliót lopott egy 14 éves hajdúhadházi fiú

Helyben járó

Debreceni és berettyóújfalui szülész-nőgyógyász a TOP 10-ben

Helyben járó

1,4 milliárdos útépítés kezdődik Debrecenben

Hirdetés

Hirdetés

Gazdaság

  • Helyben járóGazdaság

    A Debreceni Vízmű Zrt. pályázati felhívása

  • Helyben járóHajdú-Bihar

    Fejlesztik az ALDI áruházakat

  • Hajdú-BiharGazdaság

    Négyzázhetvenmillióból bővítik a mikepércsi óvodát és a bölcsődét

  • Gazdaság

    Bölcsődei támogatás igényelhető – 40 ezer forint

  • KözéletGazdaság

    Bankot alapít itthon a világ leggazdagabb magyarja

Hirdetés

Időjárás

Hirdetés

Legnézettebb

  • Helyben járóGazdaság

    Kínaiaké a Debrecen melletti pihenőközpont

    Elkelt a Víg-Kend Major.

  • Hajdú-Bihar

    Megállt az élet a létavértesi határátkelőhelyen

    A leállás a ki- és belépő irányú forgalmat egyaránt érinti.

  • Hajdú-Bihar

    Gyász Hajdúszoboszlón

    Igazgatóhelyettesére emlékezik a fürdőváros.

  • Hajdú-BiharBűn

    Több mint kétmilliót lopott egy 14 éves hajdúhadházi fiú

    Betört egy házba.

  • Helyben járóHajdú-BiharÉletmód

    Debreceni és berettyóújfalui szülész-nőgyógyász a TOP 10-ben

    A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj jelöltjeire még március 20-ig lehet szavazni.

Hirdetés

Programajánló

2023. Március

  • H
  • K
  • Sze
  • Cs
  • P
  • Szo
  • V
  • 27
  • 28
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 01
  • 02

Programok

  • Debreceni Esküvői Kiállítás és Vásár a Lovardában

  • Ki a magyarok Istene? Debrecenben a papok megmondják!

  • Március 15.: Petőfi, a Himnusz és a szabadságharc Hajdú-Biharban

  • A békéért imádkoznak Debrecenben

  • Karrier vagy család? A világjáró kutató erre is válaszol Debrecenben

Bulvár

Közélet
terhességgyerekvállalás

Az Országgyűlés Anita Ekbergje is babát vár

Bulvár
Queenrockzene

Lovaggá ütötték a Queen frontemberét

Bűn
börtönGalambos Lajos

Debrecenben 80 ezer néző előtt dáridózott. Most börtönbe megy!



Legolvasottabb

  • Megtalálták a balmazújvárosi szociális otthonból eltűnt nőt

    2023.03.20

  • Lopott autóval mentek lopni Debrecenből Pallagra

    2023.03.20

  • Sándor Tamás immár kétszeres nagyapa. Megszületett Kinyik Ábel!

    2023.03.18

Kiemelt

  • A tőle lopott baltával verte fejbe Hajdúböszörményben

    2023.03.21

  • Momentum: Megállítjuk a debreceni akkumulátorgyár építését!

    2023.03.20

  • Szilágyi Richárd debreceni ralis gyógyulására gyűjtenek

    2023.03.20

Témáinkból

  • Debreceni Egyetem
  • film
  • baleset
  • DVSC
  • olimpia
  • közlekedés
  • MSZP
  • migráció
  • napi ajánlat
  • jégkorong
  • labdarúgás
  • DKV
  • Campus Fesztivál
  • Kósa Lajos
  • Hajdúszoboszló

Ezen az oldalon sütiket használunk. A böngészéssel ezt elfogadod.

További Információk

civishir.hu - Minden jog fenntartva! (2023.03.21)

  • Impresszum
  • Felhasználási feltételek
  • Adatvédelem