Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Itt találtak rá a hajdúszoboszlói nagyvállalkozóra

| 2023. 02. 07. | 09:06:00
A minimálbérre bejelentett dolgozók borítékban kaptak fizetést.
Itt találtak rá a hajdúszoboszlói nagyvállalkozóra
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség foglalkoztatással és osztalékfizetéssel összefüggésben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy helyi nagyvállalkozóval, ügyvéd segítőjével és több cégvezetővel szemben, akik közel másfél milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

A hajdúszoboszlói férfi több, jól működő céget irányított, melyek jogellenes bérkifizetési gyakorlatot folytattak.

A minimálbérre bejelentett dolgozók ugyanis külön borítékban kaptak fizetést, anélkül, hogy munkáltatóik megfizették volna a tényleges munkabérük utáni közterheket.

A vállalkozások tényleges vezetőjeként a férfi összesen 20 millió forint vagyoni hátrányt okozott az állam költségvetésének.

A vádlott irányítása alatt fuvarozási, kereskedelmi és vendéglátóipari területen működő több társas vállalkozást hoztak létre, melyek sikeresen működtek. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nagyvállalkozó Magyarországon élt, de közben azt a látszatot keltette, hogy felszámolta hazai életét és külföldön telepedett le, az Egyesült Arab Emírségekben lakást vett és vállalkozásokat alapított, de ezek a valóságban nem működtek. Ezzel a férfi azt a látszatot keltette, hogy belföldön nem kell adót fizetnie. Az irányadó nemzeti adószabályok alapján ugyanis az osztalékok kifizetését 15%-os személyi jövedelemadó terheli.

Ezzel a módszerrel öt vállalkozás a férfi részére 2017 márciusa és 2019 decembere között összesen 7,3 milliárd forint osztalékot fizetett ki, ami után összesen 1,1 milliárd forint adót kellett volna bevallaniuk a kifizető cégeknek.

A férfi azért, hogy leplezze a különböző cégekből kivett adózatlan nyereség bűnös eredetét, különböző külföldi bankszámlák között átutalásokat, pénzváltásokat és befektetéseket végzett, ezzel a módszerrel összesen több mint 700 millió forintot mosott tisztára.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes igazgatóságának többéves nyomozása során az okozott vagyoni hátrányból több mint 868 millió forint megtérült. 

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a tettét beismerő vállalkozót súlyosabban minősülő költségvetési csalás és pénzmosás bűntettével, közokirat-hamisítás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. A főügyészség a cégekben közreműködő további négy személlyel és egy elkövetésben segédkező ügyvéddel szemben is vádat emelt. A vállalkozóval és az ügyvéddel szemben végrehajtandó börtönbüntetés, emellett pénzbüntetést és foglalkozástól eltiltást, a többi cégvezetővel szemben enyhébb büntetések kiszabását indítványozta.

Nézze meg ITT a NAV videóját a balatoni villából, ahol megtalálták a férfit.

[Beillesztett cikk: Vádemelés jöhet a szálloda- és bolthálózat-tulajdonos ügyében]

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
További híreink
Gyilkosságot tervezett egy rendőr ellen
Gyilkosságot tervezett egy rendőr ellen
Debrecenben súlyosbítanák a Miskolci Törvényszék ítéletét.
Más pénztárcáját tette el a plázában
Más pénztárcáját tette el a plázában
Egy nőt keresnek a debreceni rendőrök.
Debreceniek is segítettek a szolnoki rajtaütésben
Debreceniek is segítettek a szolnoki rajtaütésben
Egy Chevrolet Corvette C8 is állt az udvaron.
Ismét megrongálták Brandon Domingues autóját
Ismét megrongálták Brandon Domingues autóját
Másodjára törték be debreceni labdarúgó autójának ablakát.
Lecsapott a TEK Hajdúhadházon és Tégláson
Lecsapott a TEK Hajdúhadházon és Tégláson
A dílereknek fegyvere is volt. +Videók a rajtaütésekről.
Végül csak megtört a hajdú-bihari kocsmaüzemeltető
Végül csak megtört a hajdú-bihari kocsmaüzemeltető
A zárt ajtó mögött milliós értéket találtak a pénzügyőrök.
Nem várt vendégek a balmazújvárosi dílernél
Nem várt vendégek a balmazújvárosi dílernél
Otthonában fogták el a férfit.
Hosszú harcra készül a rendőrség Hajdú-Biharban
Hosszú harcra készül a rendőrség Hajdú-Biharban
„Apaként és rendőrként is mélyen egyetértek a céllal – ezért megéri küzdeni.”
180-nal menekült a rendőrök elől ittasan, lopott autóval
180-nal menekült a rendőrök elől ittasan, lopott autóval
Debrecenben nyomoznak a borsodi férfi ellen. +Videó
Debreceni boltból lopott, majd kirabolt egy futárt
Debreceni boltból lopott, majd kirabolt egy futárt
Az előkészítő ülésen nem fogadta el a mértékes indítványt.
„Ennyi elég lesz?” – rendőröket akart megvesztegetni
„Ennyi elég lesz?” – rendőröket akart megvesztegetni
Súlyosabb büntetést akar a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség.
Hajdú-Bihar három legnépszerűbb testnevelője
Hajdú-Bihar három legnépszerűbb testnevelője
Összesen közel 215 900 szavazat érkezett a jelöltekre.
Új főteret kap Nyírábrány
Új főteret kap Nyírábrány
Digitális eszközökkel, virágokkal és új utak reményével készül a jövőre a határ menti település.
Pocsaj fejlődése megállítja az elvándorlást
Pocsaj fejlődése megállítja az elvándorlást
A szolgáltatások bővítésétől a közlekedés fejlesztéséig több ponton tervezik a település jövőjét.
Egy évig tartó munka kezdődne Létavértesen
Egy évig tartó munka kezdődne Létavértesen
Korszerűsítene az önkormányzat.
Késnek a vonatok a Debrecen-Mátészalka vonalon
Késnek a vonatok a Debrecen-Mátészalka vonalon
Felborult egy autó a vasúti átjáróban.
Fejlesztések és remények Berekböszörményben
Fejlesztések és remények Berekböszörményben
Mikrobusz, piactér, kamerarendszer és kultúrház – így tervezik a jövőt a faluban, ahol még a skótok is otthon érzik magukat.
Pocsaj példát mutat: közmunkából a piacra
Pocsaj példát mutat: közmunkából a piacra
A közfoglalkoztatás nem zsákutca, hanem ugródeszka is lehet, ha jól szervezik – bizonyítja a pocsaji modell.
Időközi: visszavágna a Fidesz Hajdúhadházon
Időközi: visszavágna a Fidesz Hajdúhadházon
Két induló lesz a májusi választáson, amelyet a Mi Hazánk és a TISZA szavazói is eldönthetnek.
47-es főút: két utas kórházba került a baleset után
47-es főút: két utas kórházba került a baleset után
A tetejére borult egy kisodródott autó.
Lecsapott a TEK Hajdúhadházon és Tégláson
Lecsapott a TEK Hajdúhadházon és Tégláson
A dílereknek fegyvere is volt. +Videók a rajtaütésekről.
Új kapuk nyílhatnak Berekböszörményben
Új kapuk nyílhatnak Berekböszörményben
A csonka toronytól a villamosig – történelmi emlékhelyek és modern közlekedés lehetősége villan fel.
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Magyar vezeti a BL-döntőt
Magyar vezeti a BL-döntőt
A finálét május 31-én Münchenben rendezik, az Allianz Arenában.
Hirdetés
Hirdetés
Felmentette Karácsony Gergely a BKV vezérigazgatóját
Felmentette Karácsony Gergely a BKV vezérigazgatóját
Egy tényfeltáró cikk megjelenése után Bolla állítólag maga kérte, hogy távozhasson.
Hajdú-Bihar három legnépszerűbb testnevelője
Hajdú-Bihar három legnépszerűbb testnevelője
Összesen közel 215 900 szavazat érkezett a jelöltekre.
Hirdetés
Gazdaság
Új főteret kap Nyírábrány
Digitális eszközökkel, virágokkal és új utak reményével készül a jövőre a határ menti település.
Egy évig tartó munka kezdődne Létavértesen
Korszerűsítene az önkormányzat.
Ezer új autóbusszal bővül a Volán flottája
Már ma is az egyik legjobb, és a legnagyobb közszolgáltató buszflotta Európában - mondta Lázár János.
Megrendezték a debreceni Bundesligát
Mintegy 50 német érdekeltségű vállalat működik a cívisvárosban.
A Rossmann mennyiségi korlátozást vezet be
Így védekeznek az árrésstop ellen.
Hirdetés
Hirdetés
Támogatott tartalom
Madarak és fák napja – ismerd meg az év fáját!
Madarak és fák napja – ismerd meg az év fáját!
Madarak és fák napja a Zsuzsival: élmény, tudás és természet egy helyen.
Tina Turner lelke Debrecenben
Tina Turner lelke Debrecenben
Rebecca O’Connor, a világ egyetlen Tina Turner által támogatott előadója, május 18-án lép színpadra a Kölcsey Központban.
Nosztalgiajáratok, játék, élmény és közlekedés
Nosztalgiajáratok, játék, élmény és közlekedés
A közlekedési kultúra napján, május 11-én, vasárnap újra felnyílnak a sorompók a DKV Zrt. Salétrom utcai telephelyén.
Tetőtéri ablak – megfelelő szigetelés és kényelem egyben
Tetőtéri ablak – megfelelő szigetelés és kényelem egyben
A nyílászárók szerepe az otthon hatékonyságában.
Hirdetés