Itt találtak rá a hajdúszoboszlói nagyvállalkozóra

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség foglalkoztatással és osztalékfizetéssel összefüggésben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy helyi nagyvállalkozóval, ügyvéd segítőjével és több cégvezetővel szemben, akik közel másfél milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

A hajdúszoboszlói férfi több, jól működő céget irányított, melyek jogellenes bérkifizetési gyakorlatot folytattak.

A minimálbérre bejelentett dolgozók ugyanis külön borítékban kaptak fizetést, anélkül, hogy munkáltatóik megfizették volna a tényleges munkabérük utáni közterheket.

A vállalkozások tényleges vezetőjeként a férfi összesen 20 millió forint vagyoni hátrányt okozott az állam költségvetésének.

A vádlott irányítása alatt fuvarozási, kereskedelmi és vendéglátóipari területen működő több társas vállalkozást hoztak létre, melyek sikeresen működtek. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nagyvállalkozó Magyarországon élt, de közben azt a látszatot keltette, hogy felszámolta hazai életét és külföldön telepedett le, az Egyesült Arab Emírségekben lakást vett és vállalkozásokat alapított, de ezek a valóságban nem működtek. Ezzel a férfi azt a látszatot keltette, hogy belföldön nem kell adót fizetnie. Az irányadó nemzeti adószabályok alapján ugyanis az osztalékok kifizetését 15%-os személyi jövedelemadó terheli.

Ezzel a módszerrel öt vállalkozás a férfi részére 2017 márciusa és 2019 decembere között összesen 7,3 milliárd forint osztalékot fizetett ki, ami után összesen 1,1 milliárd forint adót kellett volna bevallaniuk a kifizető cégeknek.

A férfi azért, hogy leplezze a különböző cégekből kivett adózatlan nyereség bűnös eredetét, különböző külföldi bankszámlák között átutalásokat, pénzváltásokat és befektetéseket végzett, ezzel a módszerrel összesen több mint 700 millió forintot mosott tisztára.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes igazgatóságának többéves nyomozása során az okozott vagyoni hátrányból több mint 868 millió forint megtérült. 

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség a tettét beismerő vállalkozót súlyosabban minősülő költségvetési csalás és pénzmosás bűntettével, közokirat-hamisítás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. A főügyészség a cégekben közreműködő további négy személlyel és egy elkövetésben segédkező ügyvéddel szemben is vádat emelt. A vállalkozóval és az ügyvéddel szemben végrehajtandó börtönbüntetés, emellett pénzbüntetést és foglalkozástól eltiltást, a többi cégvezetővel szemben enyhébb büntetések kiszabását indítványozta.

Nézze meg ITT a NAV videóját a balatoni villából, ahol megtalálták a férfit.

A főügyészség emellett arra is indítványt tett, hogy a Debreceni Törvényszék a bűncselekményekkel érintett cégekkel, mint jogi személyekkel szemben alkalmazható szankcióként pénzbírságot szabjon ki.