Súlyos bírságot szabtak ki a Polgári Bankra
Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán – jelentette be november 3-án a jegybank.
A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása és a tényleges tulajdonosok azonosítása terén vétett hibákat.
A feltárt problémák ugyanakkor nem érintik az intézmények megbízható működését.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) témavizsgálatot végzett a Duna Takarék Bank Zrt.-nél, az Oberbank AG magyarországi fióktelepénél, a Polgári Bank Zrt.-nél és a Sopron Bank Zrt.-nél. Elsősorban a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését és a szűrési eljárásokat tekintették át. Az ellenőrzések a 2019. január 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot ölelték fel, s több jelentős és ismétlődő hiányosságot is feltártak.
A jegybank a november 3-án publikált határozataiban
40 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Polgári Bankra,
22,5 millió forintot az Oberbank AG magyarországi fióktelepére, 6,5 millió forintot a Sopron Bankra, illetve 6,25 millió forintot a Duna Takarék Bankra. Az MNB a figyelmeztetések mellett határidők kitűzésével kötelezte a piaci szereplőket a feltárt hiányosságok kijavítására, majd beszámolásra a megtett intézkedésekről.
